Cum spală grupările infracționale bani in România ? [o teorie viabilă]

• Cum se spală banii murdari/ banii sifonati / banii deturnați in ziua de astăzi?
• Ii plasezi într-o afacere terță (sau in mai multe afaceri terțe ).

     ... Ca proprietar de afacere/afaceri, te vaiți peste tot că ai multe credite și convingi cat mai multe persoane de acest fapt. Ba chiar accesezi unul-doua credite pentru credibilitate și probatoriu. Ii pui apoi pe cei care iți administrează afacerile sa fie "corecți la sânge". Adică să bată cat mai multe bonuri fiscale.
Precum am precizat, ca să nu bată la ochi , spui tuturor că ești plin(ă) de credite, că tragi din greu sa achiți creditele cu care ți-ai construit afacerile, că trag creditorii de tine, că o fi și că o păți...
Dacă mai construiești și o poveste "frumoasă" in jurul afacerii, cu priză la public, atunci te transformi in "albalux 3.0".

        *** Să presupunem , in ficțiune, că una dintre afaceri este un restaurant sau un fast food. Tu, ca să pari fata/băiat cinstită/cinstit , aparent bați totul în casa de marcat. Cu cat mai multe bonuri, cu atât mai bine. Pentru un novice asta va părea ceva senzational, amazing, culmea corectitudinii...
Însă, fiind vorba de spălare de bani, bonurile sunt bătute aiurea. Niciodată, pe un astfel de bon fiscal, nu vor apărea produsele/detaliile comercializate in fapt. Pentru că nu ai cum sa le inregistrezi. Întotdeauna, când este vorba de spălare de bani, pe acele bonuri fiscale va scrie simplu "mâncare" sau simplu "băutură" (nu și ce anume) . Pentru că orice alt detaliu in plus, ar însemna PROBE și NECONCORDANȚE FISCALE (CONTABILE) , ar însemna că oricând ar putea fi identificate date și detalii ce NU VOR PUTEA FI JUSTIFICATE și care vor ușura munca celor care te supraveghează in actele premergătoare dosarelor penale viitoare.
Am scris "restaurant" întâmplător. Este doar o alegere fictivă.
Puteam scrie la fel de bine că este vorba despre un cabinet stomatologic. Cabinet care, spălând bani, nu poate scrie pe bonul fiscal "extracție molar" , "plombă", "detartraj", "mulaj + proteză", "implant"... Ci, fiind doar o afacere bazată pe spălarea/sifonarea de bani, va scrie intotdeauna pe bonul fiscal (indiferent de operațiunea efectuată): "TRATAMENTE" sau "TRATAMENT" .

*va urma*

#numazic #euCandAmZisStartJocNuAmGlumit #Germania #Olanda
#Franta #Austria #Italia #ONG #ONG_uri
#desprealtii #interlopiindevenire #dataviitoarevaspunundegresiti
#tricu #tricky
#folowthemoney #numazic #maidanezuldeaur
#mafiaadaposturilorprivate #cutofili #maidanezofili #manipulare
#catelari #DSVSA #PrimariaCampina
#mafiapolitica #bataiaperosoase
#banulesteochiuldracului #AdăpostCâmpina #Chichirocea